Ib 자본 외환

태그 : IB 자본.

미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 IB 등록 자본자로 알려진 뉴질랜드 등록 외환 브로커 인 IB Capital FX와 고객으로부터 최소 5,000 만 달러를 불법적으로 모집하여 수령 한 두 명의 개인에 대해 민사 집행 불만을 제기했으며, Comm. 더 많은 것을 읽으십시오.

외환 산업 뉴스.

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GAIN 자본은 7 개 관할 지역에서 규제되며 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)에 상장되어 있습니다. 우리는 최고 수준의 관리 및 투명성을 제공하기 위해 노력합니다.

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우리는 완전 자동화 된 온라인 계정 개설과 고객을위한 무료 데모 계정을 제공합니다.

* 차이에 대한 계약 (CFD)은 미국 거주자에게는 제공되지 않습니다. 미국과 캘리포니아 주민에게는 스프레드 베팅을 사용할 수 없습니다.

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GAIN Capital은 고객을 주요 글로벌 거래소에 연결하는 투명하고 신뢰할 수있는 소개 브로커 프로그램을 운영합니다. 고객은 온라인으로 선물 거래를 할 수있는 강력한 플랫폼 및 응용 프로그램에 액세스 할 수 있으며 고객의 거래 활동을 모니터링하고 위험을 관리 할 수있는 도구를 받게됩니다. 120 개가 넘는 파트너가 이미 이러한 방식으로 우리에게 소개하고 있으며, 고객이 거래 할 때 커미션을 얻습니다.

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브로커 도입을 보장합니다.

보장 도입 브로커 (GIB)는 GAIN Capital과 독점 관계가 있습니다. 우리는 IB의 운영을 보장하고 준수를 감독하기 위해 자본을 사용합니다. GIB가있는 고객 계정은 IB가 아닌 GAIN Capital이 보유합니다.

독립 도입 브로커.

독립적 도입 브로커 (IIB)는 자체 자본 요구 사항 및 준수를 담당합니다. IIB는 고객에게 여러 선물 수수료 판매자를 소개 할 수 있습니다. National Futures Association (NFA)은 보증되지 않은 회사에 대해 엄격한 재무 및 규정 준수 요구 사항을 준수합니다. 비 미국 또는 외국 IB (FIB)도 해당 지역 관할권의 규정을 준수해야합니다.

고객을위한 이점 :

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GAIN Capital은 CME, EUREX 및 LIFFE와 같은 주요 글로벌 거래소에서의 거래를 용이하게하므로 고객은 하나의 계정에서 상품 및 지수를 모두 거래 할 수 있습니다.

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우리의 사용하기 쉬운 플랫폼은 거래 및 주문 관리와 관련된 모든 복잡성을 처리합니다. 모바일 거래도 가능하므로 고객은 이동 중에도 위치를 거래하고 모니터링 할 수 있습니다.

고급 분석 도구.

실시간 뉴스, 시스템 거래 및 전략 수립 기술을 통해 고객이 시장을 분석하고 거래 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

중개인 소개의 이점 :

고객 활동의 완전한 가시성.

IB 포털을 통해 고객의 거래 활동을 모니터하고 수요에 따라 보고서를 가져올 수 있습니다.

고객 계정을 온라인으로 관리하십시오.

IB 정보 포털을 사용하여 고객 정보를 업데이트하고 새로운 계정 응용 프로그램을 추적하며 기금 요청을 관리하십시오.

완전 온라인 계좌 개설 프로세스.

IB 포털을 통해 온라인 고객 계정 응용 프로그램을 실시간으로 추적 할 수 있습니다. 오래된 질문 인 "계정을 아직 ​​열었습니까?"

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회사, 중개인 및 계정 수준에서 주문 흐름과 위험을 모니터링하고 관리하십시오. 고객을 대신하여 거래를 입력하고 고객 위치를보고 위험을 관리하십시오.

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각 고객에 대한 커미션을 업데이트하기 위해 더 이상 지루한 백 오피스 전화가 필요하지 않습니다. 각 고객에 대한 커미션 프로파일을 결정하고 IB 포털을 통해 적용하십시오.

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모든 운영상의 요구 사항을 지원하고 교육을 제공하기 위해 전담 계정 관리자가 배정됩니다. 우리의 24/5 무역 데스크는 귀하와 고객의 거래를 돕기 위해 준비되어 있습니다.

미 법원은 등록되지 않은 운영을 위해 외환 브로커 IB Capital에게 $ 354 million의 벌금을 부과합니다.

미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 수요일, 텍사스 주 서부 지역 법원으로부터 IB 캐피탈로 운영되는 외환 중개 회사 인 IB Capital FX (NZ)의 동의 주문을 받았다고 밝혔다. (Michel Geurkink)와 에마 드 에차 디 (Emad Echadi)는 허가받지 않고 미국에서 금융 서비스를 제공하기 위해 3542 만 달러의 벌금을 지불해야한다.

회사와 통제자는 사기가있는 고객에게 3 천 5 백만 달러를 지불하고 민사상의 벌금은 42 만 달러를 지불해야합니다.

CFTC는 IB 캐피털이 외환 거래 소매 외환 거래의 브로커로 활동하고 있음을 발견했습니다. 미국과 해외에서 약 1,850 명의 고객으로부터 약 5,160 만 달러를 모금했지만 필요에 따라 미국 규제 기관에 등록하지 않았습니다.

2012 년 1 월 -9 월 기간에 IB 캐피탈의 상인은 환매, 환급 및 기타 지급 형태로 5,160 만 달러 상당 부분을 수령했습니다. 그 결과 IB 캐피털과 그 감독관은 상품 거래법 (CEA)에 따라 등록하지 않은 데 따른 이익 인 3500 만 달러를 받았다.

연방 법원 명령은 또한 브로커에게 영구 거래 및 등록 금지 조치를 부과하여 더 이상 현지 규정을 위반하는 것을 금지했습니다.

CFTC는 2015 년 11 월 9 일에 피고에 대한 집행 조치를 연방 법원에 제출했습니다. 당시에는 2012 년에 발생한 다른 외환 거래 제도와 관련이 있음이 분명해졌습니다. 당시 CFTC는 불법적으로 거래 서비스를 제공하고 미국 시민권자를 포함한 고객에게 IB 캐피털의 한계 소매 Forex 레버리지 거래 계좌 개설을 요청한 또 다른 외환 브로커 인 호주의 Investment Intelligence Corporation (IIC) 및 주주 Senen Pousa. IIC는 IB Capital에 브로커를 소개했습니다. 2013 년 미국 법원은 Pousa와 IIC에게 고객에게 총 33,299,821 달러를 지불하고 민사 처벌로 79,500,000 달러를 요구하고 영구 거래 및 등록 금지 명령을 명령했습니다.

또한 IB Capital은 뉴질랜드에 등록되어 있으며 Geurkink와 Echadi는 네덜란드 시민입니다. 사실, IB 캐피탈의 운영으로 인해 야기 된 사기성 혐의로 두 사람이 자국에서 형사 처벌을 받고 있습니다.

이러한 이유로 CFTC는 네덜란드, 영국, 헝가리, 호주 및 뉴질랜드를 비롯한 여러 다른 규제 기관과 협력했습니다.

허가받지 않은 비 규제 브로커와 거래를 할 때 거래자는 더 높은 위험에 투자를하고 있습니다. CySec, FCA 및 CFTC / NFA와 같은 평판 좋은 규제 기관의 승인을받은 규제 된 외환 브로커 만 다루는 것이 좋습니다.

RELEASE : pr7485-16.

2016 년 11 월 16 일

연방 대법원은 CFTC에 등록하지 않고 IB 회원 인 IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink 및 Emad Echadi가 환급 및 민사 처벌에 필요한 민사 처벌에 대한 민사 처벌에 대한 민사 처벌 요청을 발표했습니다.

워싱턴 DC, 미국 상품 선물 거래위원회 (CFTC)는 피고인 IB Capital FX, LLC (IBC)와 IB Capital (IB Capital)의 동의 주문을 받았다. , Michel Geurkink, Emad Echadi와 함께, 사기성 고객에 대한 보상금 3,500 만 달러와 미국 및 전세계의 약 1,850 명의 고객으로부터 최소 5 천만 달러를 모금하고 받아들이는 것에 대한 민사상의 벌금 420,000 달러를 공동으로 또는 개별적으로 지불하도록 요구했습니다 - 필요에 따라 CFTC에 등록하지 않고 마진 된 소매 외화 (외환) 거래를 교환합니다.

텍사스 서부 지역 지방 법원의 Lee Yeakel 판사가 명령 한 명령은 피고인이 유예 대상 상품 거래법 (CEA) 및 CFTC 규정을 더 이상 위반하지 못하도록 영구적으로 금지하고 영구적 인 거래 및 등록 금지를 부과합니다 그 (것)들에. Order에 따르면, IB Capital은 뉴질랜드 회사이며, Geurkink와 Echadi는 네덜란드 시민입니다. Geurkink와 Echadi는 IB Capital의 운영으로 인해 야기 된 사기성 행위에 대해 네덜란드 공인 검찰청 (Dutch Prosecutor†™ s Office)에 의해 네덜란드에서 형사 소추 당하고 있습니다.

주문서에 따르면 해당 기간 (2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 9 월 18 일까지) 피고는 고객에게 환불, 환불 및 기타 지불금 형태로 약 $ 51.6의 일부를 반환했습니다 백만 명은 약 1,850 명의 고객으로부터 수령하여 피고인에게 3 천 5 백만 달러의 이익을 남겼습니다. 이는 CEA에 따라 등록하지 않은 것과 관련하여받은 이익입니다.

Court†™ s 순서는 2015 년 11 월 9 일에 피고에 대하여 제기 된 CFTC 집행 활동에서 나온다 (CFTC 불평 및 보도 자료 7277-15, 2015 년 11 월 16 일 참조). CFTC 분쟁은 관련 기간 동안 피고인이 CEA 및 CFTC 규정의 관련 조항에 따라 등록하지 않고 계약 대상자가 아닌 소매 고객에게 외환 거래, 계약 또는 거래를 제안한 것으로 주장합니다 . 사실 피고인은 CFTC에 요구되는대로 등록 된 적이 없다. 법원은 등록되지 않은 단체의 운영이 CEA 및 CFTC 규정을 심각하게 위반하고 산업의 완전성에 위협이된다는 것을 오랫동안 인식 해 왔습니다.

CFTC는 네덜란드 왕국의 보안 및 사법부 (특히 네덜란드 검찰청 및 FIELD), 호주 증권 거래위원회 (SEC)의 도움을 높이 평가합니다. (헝가리 중앙 은행 (Magyar Nemzeti Bank)와 합병 한) 헝가리 금융 감독원, 뉴질랜드의 금융 시장 국 및 뉴질랜드 심각한 사기 수사 국 등이 포함됩니다.

CFTC는 범죄자가 충분한 기금이나 자산을 보유하고 있지 않을 수 있기 때문에 희생자에게 돈을 환불해야하는 명령으로 손실 된 돈을 회수하지 못할 수 있다고 경고합니다. CFTC는 고객 보호를 위해 적극적으로 싸우며 부정 행위자가 책임을 지도록 보장합니다.

이 문제를 담당하는 CFTC 집행 담당 직원은 경 코 코, 엘리자베스 C. 패트 겟, 메리 큐 루츠, 티모시 뮬러 니, 폴 게이 헤이 크입니다.